
家人涉嫌洗钱罪,会怎么判?先说结论:洗钱罪一般处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条:为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,提供资金帐户、转换现金或有价证券、转移资金、跨境转移资产,或者以其他方法掩饰隐瞒的,没收所得,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
一、什么是洗钱
为掩饰、隐瞒毒品、黑社会、走私、贪污贿赂等七类上游犯罪的所得及其收益,提供账户、转换现金、转移资金、跨境转移资产等行为。
二、基本刑五年以下
构成洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金,同时没收犯罪所得及其收益。
三、情节严重五年以上
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯罪的,还要对单位判处罚金,并处罚直接负责的主管人员。
四、常见追问
问:帮人转了一笔钱就算洗钱吗?
答:不一定。要明知是上游犯罪的所得还帮忙转移,才可能构成洗钱罪。确实不知情的,一般不构成。
问:洗钱罪和帮信罪有什么区别?
答:帮信罪是明知他人利用信息网络犯罪还提供支付结算等帮助,洗钱罪针对的是掩饰隐瞒七类特定犯罪所得,上游犯罪范围不同。
问:家属现在该做什么?
答:尽快委托律师,梳理资金流向,判断是否明知、转移金额多少,争取从轻或者不起诉。
五、广州及广东地区实务注意
广东地区洗钱案件多与电信网络诈骗、非法集资等上游犯罪关联,办案中对资金流水和主观明知的认定很关键,家属应尽早委托专业刑事律师介入。
六、律师建议
广东法纳川穹律师事务所提示,洗钱罪的核心争议在主观明知和资金性质,家属应尽早委托律师核对流水、固定有利证据。
以上内容仅供参考,不构成正式法律意见,具体案件请咨询专业律师。